BANGKOK: Polis Thailand membongkar operasi sebuah sindiket penipuan dan menahan sembilan suspek termasuk dua rakyat Malaysia yang didakwa memperdaya lebih 50 mangsa penipuan pelaburan mengakibatkan kerugian kira-kira 800 juta baht (RM105.26 juta).
Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah Ekonomi, Mej Jen Polis Puttidej Bunkrapue berkata seorang lelaki Malaysia berusia 42 tahun disyaki dalang sindiket ini diberkas di Sadao, Songkhla pada 6 Mac lepas.
Seorang lagi lelaki berusia 26 tahun memiliki rekod jenayah di Malaysia bersama teman wanitanya seorang warga Thailand berusia 30 tahun ditahan di Bangkok pada keesokan harinya.
Beliau berkata dua lelaki Malaysia dan wanita Thailand itu disyaki merupakan sebahagian daripada anggota sindiket transnasional yang beroperasi merentas Malaysia, Thailand dan Kemboja.
"Sindiket itu dianggarkan memiliki lebih daripada lima bilion baht (RM657.90 juta) yang beredar dalam rangkaiannya.
Siasatan awal mendapati sindiket itu memperdaya lebih daripada 50 mangsa, kebanyakannya wanita. Ada mangsa yang memindahkan antara 10 hingga 15 juta bhat pada satu-satu masa.
Seorang wanita warga emas Thai mengalami kerugian yang terbesar, iaitu 50 juta bhat (RM6.58 juta), katanya kepada Bernama.
Puttidej berkata dua rakyat Malaysia itu akan menghadapi pertuduhan termasuk penipuan dan jenayah siber yang boleh dijatuhkan hukuman penjara maksimum lima tahun, jika sabit kesalahan.
Mereka juga mungkin menghadapi pertuduhan tambahan iaitu jenayah terancang transnasional yang membawa hukuman penjara maksimum 15 tahun, katanya.
Siasatan mendapati capaian sindiket itu merentas beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Kemboja, Thailand, Malaysia dan juga Hong Kong.
Lelaki Malaysia berusia 42 tahun yang disyaki sebagai dalang sindiket ini didapati kerap ke Malaysia, Thailand dan Kemboja dan penyiasat menemukan pautan alamat Protokol Internet dan transaksi kewangan kepada sindiket itu di Hong Kong.
Puttidej berkata polis menyita 84 akaun bank mengandungi lebih daripada 20 juta bhat selain daripada 20 akaun kripto.
"Polis juga merampas 33 komputer, 65 telefon bimbit dan satu koleksi barangan mewah termasuk kereta, beg dan jam tangan berjenama," katanya.
Beliau berkata mahkamah juga mengeluarkan waran tangkap terhadap lebih 50 suspek termasuk lapan rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan sindiket ini.
"Kami sedang memohon kerjasama daripada polis Malaysia untuk memburu lebih ramai suspek, kata Puttidej.
Mangsa-mangsa diperdaya supaya melabur dalam satu aplikasi palsu dipanggil "Nichare", yang menjanjikan keuntungan mudah dan membenarkan pengeluaran awal wang untuk membina keyakinan mangsa terhadap pelaburan itu.
Bagaimanapun, apabila mangsa cuba untuk mengeluarkan jumlah wang yang banyak kemudian, mereka bertemu dengan halangan. Penipu ini kemudian menekan mereka supaya membayar fi tambahan, termasuk fi jaminan dan cukai bagi mendapatkan kembali pelaburan asal mereka.
Taktik pemangsa ini akhirnya menyebabkan ramai mangsa membuat aduan.
-- BERNAMA
Bernama
Tue Mar 12 2024
Puttidej berkata dua rakyat Malaysia itu akan menghadapi pertuduhan termasuk penipuan dan jenayah siber yang boleh dijatuhkan hukuman penjara maksimum lima tahun, jika sabit kesalahan. - Gambar Bernama
Usia emas bukan penghalang sertai sukan lasak
Yee Sze Mun membuktikan bahawa usia 86 tahun bukan penghalang bagi seorang individu menyertai perlumbaan sukan lasak Ironman.
RISDA saran pemilik tanah sertai tanaman semula getah berkelompok
Menerusi TSB, pekebun kecil dapat menikmati pelbagai manfaat termasuk bantuan teknikal, sokongan kewangan dan akses kepada teknologi moden.
TERAJU akan wujudkan dana RM1 bilion bantu perusahaan Bumiputera
Dana yang menggunakan kaedah leveraj dan penggandaan itu akan dilaksanakan dengan sokongan rakan usaha sama.
Malaysia teroka tenaga solar di kawasan tadahan air
Malaysia sedang teroka cara untuk mengoptimumkan kawasan tadahan air bagi menjana tenaga solar tanpa menjejaskan alam sekitar dan kualiti air.
Cabut undi projek pastikan kontraktor G1-G4 dapat peluang - Nanta
Ia dapat memastikan kontraktor kelas berkenaan peluang untuk melibatkan diri dalam kerja-kerja pembaikan infrastruktur jalan Persekutuan.
Pelaksanaan mekanisma levi pelbagai peringkat (MLTM) dijangka bermula Januari 2025
Mekanisma levi pelbagai peringkat (MLTM) dijangka dilaksanakan pada Januari hadapan, selepas perinciannya dimuktamadkan dan diluluskan Jemaah Menteri, kata Menteri Sumber Manusia, Steven Sim.
Portal UP_TVET bertujuan untuk memudahkan proses permohonan
Saluran permohonan untuk mengikuti kursus Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) yang dahulunya mengelirukan kini dibuat melalui satu saluran tunggal iaitu menerusi portal Unit Pengambilan TVET atau singkatannya UP_TVET yang dibangunkan oleh Kementerian Sumber Manusia (KESUMA).
Menurut Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi,penggunaan saluran tunggal UP_TVET yang fleksibel dengan mengambil kira keperluan pelbagai syarat masuk merupakan satu inisiatif untuk membuka ruang seluasnya kepada rakyat Malaysia untuk menyertai program TVET.
Menurut Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi,penggunaan saluran tunggal UP_TVET yang fleksibel dengan mengambil kira keperluan pelbagai syarat masuk merupakan satu inisiatif untuk membuka ruang seluasnya kepada rakyat Malaysia untuk menyertai program TVET.
Kerajaan digesa bawa Mala pulang dari penjara Nepal
Kerajaan didesak untuk membawa pulang seorang rakyat Malaysia yang meringkuk di penjara Nepal atas kesalahan Imigresen.
Jemaah lega dapat luah perasaan di Ranting Hati
Jemaah haji Malaysia melahirkan rasa lega kerana berpeluang meluahkan perasaan sejak tiba di Tanah Suci menerusi tulisan terapi naratif yang menghasilkan Ranting Hati, satu inisiatif terbaharu diperkenalkan oleh Unit Kaunseling Tabung Haji (TH) sebagai platform menangani cabaran sebagai tetamu Allah sepanjang operasi musim ini.
Proses penggapungan kapal ambil masa 21 jam
Kapal berdaftar di Singapura, Dali yang melanggar struktur Jambatan Francis Scott Key di Baltimore, Maryland yang kemudiannya runtuh, mempunyai klasifikasi yang sah dan sijil berkanun yang meliputi integriti struktur kapal dan fungsi peralatannya. Penguasa Maritim dan Pelabuhan Singapura (MPA) berkata kapal kargo itu juga telah menjalani dua pemeriksaan yang diluluskan oleh dua pelabuhan asing pada Jun dan September 2023 dengan klasifikasi dan tinjauan berkanun seterusnya dijangka pada Jun 2024.
Polis Thailand bongkar sindiket penipuan, dua rakyat Malaysia antara yang ditahan
Polis Thailand membongkar operasi sebuah sindiket penipuan dan menahan sembilan suspek termasuk dua rakyat Malaysia yang didakwa memperdaya lebih 50 mangsa penipuan pelaburan.